«Сегодня мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса, тем самым подменяя собой легальный банковский сектор», — приводит РИА «Новости» слова руководителя Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

В первом квартале 2009 года более чем из 4 тыс. преступлений, выявленных по статье 174−1 УК РФ (самоотмывание), более 40% совершено в кредитно-финансовой сфере, более трети — на потребительском рынке. «Данная тенденция сохранялась на протяжении всего первого полугодия 2009 года», — отметили в ведомстве.

Кроме того, отмечается активизация преступных схем финансирования в игорном и риэлтерском бизнесе, на рынке драгоценных металлов и камней, в работе адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, а также торговых организаций, в том числе участвующих во внешнеторговых операциях.

В ведомстве также констатируют рост выводимых из России капиталов на счета офшорных компаний. При этом основные каналы проходят через банки прибалтийских государств. С начала 2009 года через них из России переведено в офшоры более 295 млрд руб.

По сообщению пресс-службы Росфинмониторинга, за первый квартал текущего года ведомство провело более 4 тыс. расследований в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и более 200 расследований в сфере противодействия финансированию терроризма. Правоохранительными органами по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, по 35 их них вынесены судебные приговоры.

В мае этого года Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с департаментом экономической безопасности МВД России провела проверку ряда коммерческих банков на предмет использования незаконных средств обналичивания и вывода денежных средств из России. Оперативникам удалось раскрыть схему вывода из страны 37,5 млрд руб. под видом контракта на поставку дизельного топлива.

В мае же ДЭБ совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям пресекли деятельность преступной группы, которая занималась обналичиванием и выводом крупных сумм денежных средств за рубеж. Объем выведенных за границу средств оценивался в 20 млрд руб.

Источник: Infox.ru