По данным исследования, проведенного Ассоциацией Сертифицированных Расследователей Мошенничеств\Association of Certified Fraud Examiners, организации США ежегодно теряют до 5% своей прибыли из-за деятельности недобросовестных сотрудников. Если учитывать, что размер валового внутреннего продукта США в 2006 году составит примерно $13 037 трлн., то в этом году ущерб может достигнуть $652 млрд.
В США наиболее часто (в 91.5% всех зарегистрированных случаев) осуществляются махинации с активами компании. В 2005 году средний ущерб от действий менеджеров-жуликов составил $150 тыс.
На втором месте по степени распространенности - коррупция (отмечается в 30.8% случаев - один мошенник может использовать различные методы обогащения, поэтому общая сумма превышает 100%). В 2005 году среднестатистический коррупционер нанес своей фирме ущерб в размере $538 тыс.
В 10.6% случаев отмечается фальсификация отчетности - как правило, она применяется для того, чтобы обмануть акционеров или налоговые органы. В 2005 году средний ущерб от одного такого преступления составил $2 млн.
Любопытно, что в 34.2% случаев мошеннические схемы раскрываются благодаря сообщениям сотрудников компаний, потребителей или деловых партнеров. 25.4% подобных преступлений раскрываются в результате случайного стечения обстоятельств. В 20.2% случаев их выявляют в результате рутинных проверок, проводимых компаниями. В 19.2% - в результате действий корпоративных служб контроля, в 12% случаев - жулики становятся жертвами внешних аудиторов, а в 3.8% случаев - компании узнают о фокусах своих сотрудников от полиции.
